Сотрудники полиции установили, что нарушители создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Наиболее популярной у граждан была услуга по обналичиванию денег.
Для оказания данной услуги злоумышленники использовали расчетные счета 16 подконтрольных однодневных фирм. Клиенты отправляли по фиктивным основаниям деньги, которые потом обналичивались и возвращались. Сумма оборота криминального бизнеса составила 36 млн рублей.
– По местам жительства злоумышленников и в используемых ими офисных помещениях проведено 16 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, печати аффилированных фирм, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение, – разъяснили в региональном ГУ МВД.
В отношении членов преступной группы было возбуждено уголовное дело, в котором прослеживаются признаки преступления по ч.2 ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
По ходатайству следователя нарушителям избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
