В Москве разоблачена ОПГ, участники которой незаконно обналичивали более 500 миллионов рублей ежедневно.
В столице задержаны четверо участников преступной группировки, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Известно, что члены ОПГ ежедневно обналичивали ежедневно более 500 миллионов рублей. По данным следствия, ОПГ действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись с помощью фирм-однодневок, а затем обналичивались в банкоматах одного из московских банков.
«Задокументированы факты, которые подтверждают, что данной площадкой обналичивания пользовались руководители ряда крупных ФГУП, а часть «грязных» денег использовалась участниками группы для подкупов чиновников различного ранга, а также финансирования одной из экстремистских организаций», - цитирует источник в Департаменте экономической безопасности МВД РФ ИТАР-ТАСС.
Ранее 36on.ru сообщал о задержании в Москве подозреваемых в выводе за рубеж денежных средств. Руководители банков также оказались под подозрением. В фирмах и банках были найдены печати 520 фирм-однодневок. Из легального оборота участники преступной группировки вывели более 55 миллиардов рублей.
В столице задержаны четверо участников преступной группировки, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Известно, что члены ОПГ ежедневно обналичивали ежедневно более 500 миллионов рублей. По данным следствия, ОПГ действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись с помощью фирм-однодневок, а затем обналичивались в банкоматах одного из московских банков.
«Задокументированы факты, которые подтверждают, что данной площадкой обналичивания пользовались руководители ряда крупных ФГУП, а часть «грязных» денег использовалась участниками группы для подкупов чиновников различного ранга, а также финансирования одной из экстремистских организаций», - цитирует источник в Департаменте экономической безопасности МВД РФ ИТАР-ТАСС.
Ранее 36on.ru сообщал о задержании в Москве подозреваемых в выводе за рубеж денежных средств. Руководители банков также оказались под подозрением. В фирмах и банках были найдены печати 520 фирм-однодневок. Из легального оборота участники преступной группировки вывели более 55 миллиардов рублей.
