В банках и фирмах, подозреваемых в выводе из легального оборота нескольких десятков миллиардов рублей, сотрудниками департамента экономической безопасности МВД произведены обыски.
В выводе огромного количества денег за рубеж подозреваются руководители банков Москвы. В банках и фирмах, в которых произведены обыски, обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», регистрационные, финансовые документы, 10 компьютеров, 3 факсимиле.
В настоящее время задержаны трое подозреваемых , среди которых организатор схемы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Незаконное предпринимательство».
О названиях фирм-однодневок и банков, причастных к преступной деятельности, не сообщается. Однако имеются сведения о том, что обыски проходили в банке Кодекс и «Мастер-капитал», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.
По предварительным данным, участники преступной группировки вывели из легального оборота более 55 миллиардов рублей.
В выводе огромного количества денег за рубеж подозреваются руководители банков Москвы. В банках и фирмах, в которых произведены обыски, обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», регистрационные, финансовые документы, 10 компьютеров, 3 факсимиле.
В настоящее время задержаны трое подозреваемых , среди которых организатор схемы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Незаконное предпринимательство».
О названиях фирм-однодневок и банков, причастных к преступной деятельности, не сообщается. Однако имеются сведения о том, что обыски проходили в банке Кодекс и «Мастер-капитал», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.
По предварительным данным, участники преступной группировки вывели из легального оборота более 55 миллиардов рублей.
