Трое сотрудников московских банков подозреваются в отмывании денег в особо крупном размере. Предположительно 2 миллиарда рублей обналичивалось ими в банках каждый месяц.
Сотрудниками департамента экономической безопасности МВД России установлена группа лиц, занимавшаяся отмыванием денег в московских банках. За свои услуги «чёрные банкиры» брали от 3 до 17% ежемесячно. Среди подозреваемых – советник председателя правления Темпбанка Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления банка «Империя» Маргарита Савченко и её дочь Наталья Савченко, а также другие лица.
Преступников удалось разоблачить благодаря внедрению в преступную группу сотрудника правоохранительных органов, который задокументировал факты преступления.
14 обысков проведено в офисах банков и в местах жительства их сотрудников, в ходе которых милиции удалось изъять финансовые документы, печати фирм-однодневок и другие предметы, доказывающие незаконную деятельность банковских работников.
При осмотре автомобиля одного из сотрудников была обнаружена крупная сумма денег в размере 100 тысяч долларов. Счета семи коммерческих организаций арестованы для того, чтобы преступники не могли скрыть следы преступления. Трое сотрудников банков находятся под домашним арестом.
Сотрудниками департамента экономической безопасности МВД России установлена группа лиц, занимавшаяся отмыванием денег в московских банках. За свои услуги «чёрные банкиры» брали от 3 до 17% ежемесячно. Среди подозреваемых – советник председателя правления Темпбанка Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления банка «Империя» Маргарита Савченко и её дочь Наталья Савченко, а также другие лица.
Преступников удалось разоблачить благодаря внедрению в преступную группу сотрудника правоохранительных органов, который задокументировал факты преступления.
14 обысков проведено в офисах банков и в местах жительства их сотрудников, в ходе которых милиции удалось изъять финансовые документы, печати фирм-однодневок и другие предметы, доказывающие незаконную деятельность банковских работников.
При осмотре автомобиля одного из сотрудников была обнаружена крупная сумма денег в размере 100 тысяч долларов. Счета семи коммерческих организаций арестованы для того, чтобы преступники не могли скрыть следы преступления. Трое сотрудников банков находятся под домашним арестом.
