Во вторник, 19 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области сообщили о завершении уголовного дела, возбуждённого в отношении нескольких теневых банкиров, обвинявшихся в нелегальном обналичивании 360 миллионов рублей.
Правоохранители установили, что в период с марта 2016 года по июль 2019 года несколько мужчин зарегистрировали 11 фирм, которые использовались для незаконной банковской деятельности. Они открывали и вели счета физических и юридических лиц, занимались инкассацией и кассовым обслуживанием. Комиссия от суммы сделки составляла 5%. Так, обвиняемые заработали более 18 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд столицы Черноземья.
Фото на главной – Freepik.
