По версии следствия, с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору, используя реквизиты фиктивных фирм, совершали различные банковские операции, а также кассовое обслуживание, выдачу наличных денег и прочее за вознаграждение.
Также нарушители закона, не имея разрешения Центробанка РФ на ведение банковских операций, открывали счета и переводили финансы с лицевых счетов подконтрольных им юридических лиц. Доход, извлеченный мошенниками в результате данной деятельности, составил почти 10 млн рублей.
Преступную деятельность пресекли оперативники.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»), на одного из соучастников завели дело по ч.1 ст. 187 УК РФ за «изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств». Дело направлено в суд.
Ранее 4-х мужчин задержали за незаконное обналичивание денег в Воронеже. Для оказания данной услуги злоумышленники использовали расчетные счета 16 подконтрольных однодневных фирм. Более подробно об этом можно прочитать в нашем материале.
