Сегодня, на встрече с журналистами в пресс-центре «Интерфакс» начальник Главного следственного управления регионального управления МВД Вячеслав Воронцов рассказал подробности расследования резонансного уголовного дела о «Городских кассах».
По словам Вячеслава Воронцова, пять человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества или участия в нем, были арестованы. Двоим подозреваемым была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще несколько человек оказались под подпиской о невыезде. Напомним, что всего по подозрению в совершении преступления фигурировало 13 человек.
Как рассказал начальник ГСУ, следственно-оперативные мероприятия одновременно проводились сразу в нескольких областях – Липецкой, Московской и Воронежской. В частности в Воронеже были проверены 35 точек, на которых обосновались «Городские кассы».
На фото - Вячеслав Воронцов
Во время обысков в квартирах и офисах подозреваемых была обнаружена и изъята не только большая сумма денег, но и другие интересные вещдоки:
- Во время следственных действий было изъято большое количество денежных средств – около 100 миллионов. А также договоры, вещества, похожие на наркотики и оружие, - рассказал Вячеслав Воронцов. – Сейчас мы продолжаем проводить следственные действия, устанавливаем все события.
Напомним, обыски в «Городских кассах» прошли в марте. Под подозрение в организации незаконного бизнеса попали два брата. По версии следствия, деньги, поступающие от населения для уплаты коммунальных и других услуг, они оставляли в офисах. При этом незаконно обналичивали средства от других клиентов, которые приходили на счета компании, комиссия за эту услугу – от 2,5 до 6%.
Оплату услуг братья осуществляли с помощью безналичных средств. Всего за время работы «Городских касса» оборот составил почти 4 миллиарда рублей. На незаконном бизнесе братья «заработали» 100 миллионов рублей.
Также на пресс-конференции начальник ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области рассказал о нападении на автобазу в Северном микрорайоне. Об этом читайте в нашем материале МВД: В погроме автобазы участвовали 40 человек
