Как стало известно 36on.ru Воронеж, закончено расследование уголовного дела против руководителя воронежской фирмы, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
В ходе расследования было установлено, что 38-летний директор и один из учредителей компании «Стройдизайнпроект» в течение двух лет не платил НДС. Общая сумма неуплаты составила свыше 12 миллионов рублей. Также выяснилось, что на территории области он зарегистрировал юридические лица для дальнейшего использования реквизитов фирм. Предприниматель заключал кредитные договора и предоставлял в КБ «Инвестиционный союз» заведомо фальшивые документы этих юрлиц. Однако возвращать займы он не спешил. Общая сумма ущерба, причиненная банку, составила 20 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела в настоящий момент завершено и обвинительное заключение утверждено. В настоящее время дело передано в судебные инстанции для дальнейшего рассмотрения.
В ходе расследования было установлено, что 38-летний директор и один из учредителей компании «Стройдизайнпроект» в течение двух лет не платил НДС. Общая сумма неуплаты составила свыше 12 миллионов рублей. Также выяснилось, что на территории области он зарегистрировал юридические лица для дальнейшего использования реквизитов фирм. Предприниматель заключал кредитные договора и предоставлял в КБ «Инвестиционный союз» заведомо фальшивые документы этих юрлиц. Однако возвращать займы он не спешил. Общая сумма ущерба, причиненная банку, составила 20 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела в настоящий момент завершено и обвинительное заключение утверждено. В настоящее время дело передано в судебные инстанции для дальнейшего рассмотрения.
