Как стало известно 36on.ru Воронеж, предъявлено обвинение воронежскому предпринимателю, подозреваемого в «отмывании» денег, полученных у банка обманным путем.
Правоохранители получили информацию о том, что 30-летний воронежский предприниматель занимается незаконной финансовой деятельностью, а конкретно – легализаций незаконно полученных денежных средств.
Расследование установило, что еще в 2008 году мужчина зарегистрировал собственную фирму, а через два года начал оформлять крупный кредит в одном из воронежских банков. Для этих целей он использовал поддельные документы, которые подтверждали финансовое положение его компании. Получив деньги, мошенник начал оформлять различные сделки с другими компаниями, однако в последний момент отказывался. Компании возвращали предоплаты, однако деньги переводили на личные счета жулика, а не расчетные счета его компании. Еще в 2010 году против него было возбуждено уголовное дело за мошенничество. Обвинительное заключение мошеннику предъявили несколько дней назад.
Расследование выяснило, что мошенник совершил несколько операций с незаконно полученными деньгами, общая сумма которых составила около 7 миллионов рублей. Таким образом, выявлен факт легализации или отмывания денег, полученных преступным путем.
Правоохранители получили информацию о том, что 30-летний воронежский предприниматель занимается незаконной финансовой деятельностью, а конкретно – легализаций незаконно полученных денежных средств.
Расследование установило, что еще в 2008 году мужчина зарегистрировал собственную фирму, а через два года начал оформлять крупный кредит в одном из воронежских банков. Для этих целей он использовал поддельные документы, которые подтверждали финансовое положение его компании. Получив деньги, мошенник начал оформлять различные сделки с другими компаниями, однако в последний момент отказывался. Компании возвращали предоплаты, однако деньги переводили на личные счета жулика, а не расчетные счета его компании. Еще в 2010 году против него было возбуждено уголовное дело за мошенничество. Обвинительное заключение мошеннику предъявили несколько дней назад.
Расследование выяснило, что мошенник совершил несколько операций с незаконно полученными деньгами, общая сумма которых составила около 7 миллионов рублей. Таким образом, выявлен факт легализации или отмывания денег, полученных преступным путем.
