В Центральном федеральном округе сотрудники полиции разоблачили преступную группу, организовавшую на территории округа сеть «серых» платежных терминалов, оборот наличности в которых ежемесячно составлял 10-15 млрд рублей.
По информации агентства «Интерфакс», в настоящее время задержаны организатор и четыре лидера преступного сообщества, участниками которого являлись свыше 150 человек. Сеть терминалов насчитывала 2500 аппаратов в столице, а также оборудование в Московской, Владимирской, Тверской, Калужской, Смоленской областях.
Деньги, поступавшие в терминалы, не доходили до получателей, а изымались и использовались для «обналичивания денежных средств клиентов, перечислявших крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступному сообществу, за вычетом 2-3% комиссионных».
Такими клиентами, по предположению полицейских, являлись лица, нуждающиеся в выводе в теневую сферу экономики сумм, незаконно полученных, либо скрытых от налогооблажения.
Руководство полиции в ЦФО предупреждает граждан в ближайшее время отказаться от использования терминалов, расположенных в сомнительных местах и на улицах городов из-за высокой вероятности безвозвратной потери денежных средств. Для оплаты услуг полицейские предлагают использовать терминалы, установленные в офисах мобильных операторов и в магазинах с зарегистрированным товарным знаком.
