Сотрудниками правоохранительных органов Москвы задержана банда, состоящая из выходцев из стран Африки. Мошенническим путем преступникам удалось получить от иностранных бизнесменов до 900 миллионов рублей.
Как стало известно 36on.ru Воронеж, при совершении своих преступлений мошенники использовали оригинальный подход – они называли фальшивые фамилии и имена, похожие на названия ведущих российских компаний – Газпром, Роснефть и т. д.
Согласно информации пресс-служб Следственного департамента Министерства внутренних дел РФ и Главного управления данного министерства на транспорте, группировка состояла из девяти уроженцев государств Западной Африки – Камеруна и Нигерии, которые проживали на территории Российской Федерации. Полицейским, чтобы задержать данных граждан, пришлось провести спецоперацию.
Она прошла в рамках расследования крупного уголовного дела, заведенного в отношении международной группы мошенников, члены которой заподозрены в хищении суммы примерно в 900 миллионов рублей у нескольких сотен зарубежных фирм, ведущих дела в США, Юго-Восточной Азии и Евросоюзе. Члены данной группы также использовали подложные документы, созвучные с названиями крупных российских компаний – «Роснефть», «Мурманское пароходство», «Газпром» и другие.
В России расследование уголовного дела началось после заявления ОАО «Российские железные дороги», которое сообщило полицейских о том, что в компанию пришли несколько писем от предпринимателей из Китая. Бизнесмены из Поднебесной были возмущены отказом российской стороны от выполнения взятых обязательств по транспортировке каменного угля. Между тем, никаких контрактов с китайцами РЖД не имело. Как оказалось, мошенники заключили контракт от имени ОАО. В ходе следствия было установлено, что подобными методами злумышленники пользовались на протяжении нескольких лет. Следователи провели 7 обысков по местам жительства граждан, подозреваемых в совершении данных преступлений. Ими были изъяты оргтехника, компьютеры, поддельные печати нотариуса и юридических лиц, подложные документы, которые использовались для совершения противоправных действий. Согласно УК РФ, теперь предприимчивым иностранцам грозит до 10 лет лишения свобода, а также – значительные штрафы.
