Генерального директора ООО «Эко-Лайнер» Михаила Федорова и учредителя этой компании Александра Тюрина, являющемся депутатом Воронежской городской Думы, подозревают в предоставлении в УФНС РФ по Коминтерновскому району заведомо ложных сведений, которые свидетельствуют о совершенной сделке купли-продажи между ООО «Эко-Лайнер» и ООО «Лидер-партнер».
4 июля в соответствии с материалами сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области СУ СК по Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере по статье 159 части 4 УК РФ «Мошенничество» - сообщает ГУ МВД России по Воронежской области.
Как стало известно 36on.ru Воронеж, есть основания предположить, что совершенная сделка предоставила возможность вышеуказанным должностным лицам незаконным путем получить свыше 12 миллионов рублей из бюджета Российской Федерации в качестве возмещения суммы налога на добавленную стоимость. Основанием для получения такой суммы послужили подложные документы.
На данный момент ведется следственная и оперативно-розыскная деятельность, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.
Генеральный директор ООО «Эко-Лайнер» Михаил Федоров и учредитель этой компании Александр Тюрин задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ и помещены в изолятор временного содержания.
