В Москве задержана ведущая сотрудница «Мастер-Банка» Мери Теванян по подозрению в соучастии в отмывании денег.
Ведущий специалист «Мастер-Банка» Мери Теванян подозревается в отмывании денег и участии в незаконной банковской деятельности. Следствию известно о том, что действовала незаконная схема с августа 2010 года. Деньги перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей через фирмы-однодневки, снимали деньги в банкоматах «Мастер-Банка». В Департаменте экономической безопасности МВД России сообщили о том, что задержанная Мери Теванян оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего обналичивания, сообщает ИТАР-ТАСС.
В отношении Мери Теванян избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, следствие определяет других соучастников преступной схемы.
Ранее 36on.ru сообщал о том, что в центральном офисе «Мастер-Банка» были проведены обыски. В ходе обысков были изъяты документы в рамках расследования уголовного дела, связанного с причастностью сотрудников банка к отмыванию денег. В самом банке ситуацию с проведением обысков связывали с хищением средств со счета одного из клиентов банка.
Ведущий специалист «Мастер-Банка» Мери Теванян подозревается в отмывании денег и участии в незаконной банковской деятельности. Следствию известно о том, что действовала незаконная схема с августа 2010 года. Деньги перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей через фирмы-однодневки, снимали деньги в банкоматах «Мастер-Банка». В Департаменте экономической безопасности МВД России сообщили о том, что задержанная Мери Теванян оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего обналичивания, сообщает ИТАР-ТАСС.
В отношении Мери Теванян избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, следствие определяет других соучастников преступной схемы.
Ранее 36on.ru сообщал о том, что в центральном офисе «Мастер-Банка» были проведены обыски. В ходе обысков были изъяты документы в рамках расследования уголовного дела, связанного с причастностью сотрудников банка к отмыванию денег. В самом банке ситуацию с проведением обысков связывали с хищением средств со счета одного из клиентов банка.
