СК по Воронежской области завершил расследование уголовного дела в отношении 67‑летнего директора коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).
По данным следствия, в период с января 2020 года по август 2025 года руководитель не исчислил и не уплатил налоги и страховые взносы на общую сумму более 31,7 млн рублей (без учёта штрафов). Чтобы избежать принудительного списания задолженности, обвиняемый, как установлено следствием, скрывал свыше 4,7 млн рублей, организовав систему расчётов с контрагентами, препятствующую поступлению средств на расчётные счета организации.
В рамках предварительного следствия по ходатайству налогового органа следователь СК наложил арест на имущество фигуранта на общую сумму свыше 56 млн рублей. Доказательную базу составили показания свидетелей, заключения судебных экспертиз и материалы, предоставленные налоговыми органами и ГУ МВД по Воронежской области.
Утверждённое обвинительное заключение в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
