Участники преступного сообщества действовали с 2010 по 2017 год.
Воронежский областной суд изменил приговор Центрального районного суда по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Решение первой инстанции было вынесено в июле 2025 года.
Фигурантами дела стали 26 участников организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств.
Как установил суд, преступная схема действовала на территории Воронежа и Воронежской области с 2010 по 2017 год. По версии следствия, организатор сообщества ресторатор Максим Скоркин и его сообщники использовали сеть подконтрольных фирм-однодневок для проведения незаконных финансовых операций.
Через счета подконтрольных организаций за время деятельности сообщества прошло более 12 млрд рублей. Полученный преступный доход составил не менее 338 млн рублей.
Организатор и семь наиболее активных участников группы признаны виновными в создании преступного сообщества и участии в нем, а также в незаконной банковской деятельности. Кроме того, Скоркин осужден за легализацию денежных средств, полученных преступным путем.
С учетом изменений, внесенных судом апелляционной инстанции, фигурантам назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5 до 14 лет (Скоркину снизили срок с 17 до 14 лет). Также им назначены штрафы в размере от 200 тыс до 800 тыс рублей и дополнительное наказание в виде ограничения свободы.
