В Москве МВД разоблачило преступную группировку, осуществлявшую обналичивание денег с помощью поддельных пластиковых карт.
Схема, по которой преступники занимались обналичиванием денег по поддельным пластиковым картам раскрыта в Москве. По данным руководителя пресс-службы Управления «К» МВД Ирины Зубаревой, ущерб государства от деятельности преступников составляет около 2 миллиардов рублей. Преступную группировку, осуществлявшую эту деятельность, организовал руководитель отдела пластиковых карт одного из банков.
Через счета крупных банков незаконно обналичивались деньги. Преступники создавали фирмы-однодневки, в которых числились ничего не подозревавшие люди, от лица этих фирм открывали проекты по выдаче зарплаты по пластиковым картам в коммерческих банках Москвы.
«Участники группы принимали от организаций заказы на обналичивание крупных сумм, поступавшие на лицевые счета деньги с назначением платежа "заработная плата" снимались из банкоматов посредством этих карт,»- сообщила Ирина Зубарева. Ежедневно со счетов снималось до 50 миллионов рублей. За два года деятельности преступники заработали свыше 200 миллионов рублей. Из шестерых задержанных двоим уже предъявлено обвинение.
Схема, по которой преступники занимались обналичиванием денег по поддельным пластиковым картам раскрыта в Москве. По данным руководителя пресс-службы Управления «К» МВД Ирины Зубаревой, ущерб государства от деятельности преступников составляет около 2 миллиардов рублей. Преступную группировку, осуществлявшую эту деятельность, организовал руководитель отдела пластиковых карт одного из банков.
Через счета крупных банков незаконно обналичивались деньги. Преступники создавали фирмы-однодневки, в которых числились ничего не подозревавшие люди, от лица этих фирм открывали проекты по выдаче зарплаты по пластиковым картам в коммерческих банках Москвы.
«Участники группы принимали от организаций заказы на обналичивание крупных сумм, поступавшие на лицевые счета деньги с назначением платежа "заработная плата" снимались из банкоматов посредством этих карт,»- сообщила Ирина Зубарева. Ежедневно со счетов снималось до 50 миллионов рублей. За два года деятельности преступники заработали свыше 200 миллионов рублей. Из шестерых задержанных двоим уже предъявлено обвинение.
