Незаконный канал вывода капитала зарубеж был перекрыт Управлением Федеральной Службы Безопасности по Воронежской области.
В УФСБ России по Воронежской области сообщили сегодня, что сотрудниками этого ведомства был выявлен и перекрыт значительный канал нелегального оттока капитала за границу. По сообщениям ИА REGNUM, речь идёт о факте ухода и невозвращения из-за рубежа финансовых средств в общем объеме, оцениваемом примерно в 1,8 миллиардов рублей.
Как стало известно 36on.ru, схема этого незаконного финансового транзита была связана с деятельностью нескольких фирм-однодневок, заключавших с иностранными контрагентами оффшорных финансовых зон контракты на импорт различных товаров. Затем юридические лица открывали в воронежских банках расчетные счета, оформляя паспорта сделок для контроля над валютными операциями. Злоумышленниками создавались так же фиктивные документы об оформления якобы получаемых грузов в таможнях Подмосковья и Москвы, после чего осуществлялась отправка денег на зарубежные счеты оффшорных зон.
Понятно, что товары на территрию Российской Федерации не поступали, а вся схема являла собой просто незаконную финансовую операцию перекачки денег зарубеж.
По результатам расследования были закрыты соответствующие паспорта банковских сделок и возбуждены уголовные дел в отношении нескольких фигурантов по статье 193 УК РФ.
Напомним, что Центробанк России оценивает общую статистику оттока капитала из нашей страны за прошедший 2011 год в почти астрономическю сумму 84,2 миллиардов долларов. Для примера, размер доходов бюджета Воронежской области за этот же год составил порядка 49,2 миллиарда рублей.
