Они проводили высокорискованную кредитную политику.
В пятницу, 25 июля, сразу три банка – два московских и один дагестанцский - лишились лицензии. По данным Центробанка, кредитные учреждения не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем.
«Юникорбанк» был замечен в проведении сомнительных операций по выдаче «налички». В общей сложности, за два последних года через банк вывели за рубеж более 21 млрд рублей. В банковской системе «Юникорбанк» занимает 364 место.
Дагестанский «Новый коммерческий банк», по данным ЦБ, проводил сомнительные операции с оборотом наличных денег – из общий объем превысил 1 млрд рублей. Более того, банк не соблюдал требования в части идентификации клиентов и передаче сведений по операциям, которые подлежат обязательному контролю.
И, наконец, «Ауэрбанк» уличили в проведении сомнительных операций в крупных объемах более чем на 20 млрд рублей.
Отметим, банки являются участниками системы страхования вкладов.
