В Центральный районный суд Воронежа направлено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины и его 31-летней сообщницы. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ), сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
По версии следователей, обвиняемые с марта 2016 года по апрель 2019 года совершали незаконные банковские операции с целью получения дохода. При этом их деятельность была без соответствующей лицензии и регистрации.
Так, бизнесмены переводили «черным банкирам» денежные средства под видом оплаты товаров и выполненных работ. Затем средства переводились на банковские карты, а после за вознаграждение передавались клиентам. Тем самым мошенникам было направленно около 606 млн рублей. Доход от перечисленных клиентами сумм составил более 3 млн рублей.
