В Воронеже следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя компании, занимающейся перевозками. Предприниматель совершал махинации с НДС.
Сыщики выяснили, что с 2016 по 2017 год руководитель организации, занимавшейся перевозками, заключил договоры с несколькими компаниями, но при этом не исполнял условий, прописанных в документе. Тем не менее, результаты фиктивных сделок предприниматель включил в декларации по НДС за 3-4 кварталы 2016 года, а также 1-2 кварталы 2017 года, таким образом, накопил более 20 миллионов рублей в качестве неуплаченного долга.
– Следствием установлено, что ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчина не привлекался. С учетом перечисленных оснований, в соответствии с требованиями действующего законодательства, которым предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление в налоговой сфере освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, уголовное дело в отношении подозреваемого было прекращено, – рассказал и. о. руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Владислав Волков.
Напомним, что недавно был осужден собственник группы компаний «Калина Ойл» Валерий Борисов. С помощью махинаций, организациям, которые указал Борисов в реквизитах для возмещения НДС, вернули более 65 миллионов рублей.
