В Воронеже по подозрению в организации незаконной банковской деятельности задержаны трое местных жителей в возрасте от 34 до 37 лет. По версии следствия мужчины занимались обналичиванием денег.
На данный момент сообщается, что свою деятельность подозреваемые осуществляли, начиная с 2018 года. За это время им удалось обналичить более 100 миллионов рублей. С предпринимателей за свои услуги преступники брали комиссию, что позволило «заработать» им порядка 7 миллионов рублей.
В ГУ МВД по Воронежской области поясняют, что преступники действовали через сеть подконтрольных им коммерческих фирм, которые фактически не осуществляли никакой деятельности. Банковские операции осуществлялись в нарушение действующего законодательства, без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемые в настоящее время помещены под домашний арест. За совершенное преступление им грозит до 4 лет лишения свободы.
