В Воронеже сотрудники полиции и Росгвардии задержали семерых местных жителей, которые подозреваются в осуществлении незаконных банковских операция — по данным правоохранителей задержанные занимались обналичиванием денежных средств.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, свою деятельность сообщники вели в течение двух лет, оказывая услуги по обналичиванию и переводу денежных средств без открытия счета за денежное вознаграждение. «Клиентами» подозреваемых были как физические, так и юридические лица.
Лица, заинтересованные в обналичивании денег, перечисляли их на банковские счета подозреваемых. Делалось это под видом оплаты за товары или услуги. После этого участники преступной группы снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы, доставляли в офисы организации для передачи клиенту и получали оговоренное ранее вознаграждение.
За время осуществления незаконной деятельности доход преступников составил порядка 33 миллионов рублей.
В ходе обысков в квартирах и офисах задержанных были найдены и изъяты компьютеры, ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты, а также около 3 миллионов рублей.
Шестеро подозреваемых помещены под стражу. За совершенное преступления законом предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.
