ГУ МВД по Воронежской области закончило предварительное расследование громкого дела о незаконной банковской деятельности владельцев «Городские кассы», из-за которых 20 тысяч горожан оказались в должниках у коммунальщиков.
Напомним, что скандальная история произошла в 2015 году. Пункты приема «Городские кассы» пользовались популярностью у жителей Воронеже, через них многие оплачивали коммуналку, однако однажды компании просто закрылась, не успев перевести платежи воронежцев в банк. В должниках оказалось 20 тысяч человек.
Как удалось выяснить следователям, компания занималась незаконной банковской деятельностью, так называемой «обналичкой»:
- Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах без зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5 процентов. Теневой оборот денежных средств составлял более 5 миллиардов рублей в год, а общий доход от противоправной деятельности превысил 170 миллионов рублей. – рассказала Ирина Волк, представитель МВД России.
В 2017 году правоохранителям удалось перевести на счета коммунальщиков 65 миллионов рублей, изъятых у «Городских касс».
По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Расследование велось в отношении двух организаторов «Городских касс» и еще восьми активных участников преступленой схемы. За три года правоохранители провели 50 обысков, были изъяты «товарно-материальные ценности» суммой 140 миллионов рублей, а также валюта, четыре дорогих автомобиля и оружие с патронами.
- В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
