В Воронеже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» в отношении 48-летнего директора одной из фирм. Об этом сообщает СК.
Как пояснили следователи, в октябре 2012 года директор компании и двое его знакомых смошенничали, подав в налоговую документы о приобретении у сторонней компании недостроенного объекта и земельного участка в Новоусманском районе. В результате у компании возникло право на возмещение НДС на сумму более 29 миллионов рублей.
Чтобы придать поддельным документам для налоговой признаки действительности, злоумышленники подготовили фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные бумаги, а также осуществили безналичный платеж в адрес фирмы-продавца.
Имея на руках все документы, злоумышленник, сговорившись с 35 и 64-летним мужчинами, подал в налоговый орган декларацию по НДС за 3-й квартал 2012 года, отразив в ней заведомо ложные данные, что позволило мошенникам получить в свое распоряжение более 29 миллионов рублей.
Как отметили в СК, директор компании сознался в содеянном. Его подельники от дачи показаний отказались, воспользовавшись правом, предусмотренным 51 статьей Конституции.
Расследование дела продолжается. Следователи изучают финансовую документацию фирмы, изъятую в ходе обысков. Назначена бухгалтерская экспертиза.
