В Воронеже полиция завела уголовное дело на 35-летнего местного жителя, который подозревается в ведении незаконной банковской деятельности.
В настоящее время установлено, что мужчина предлагал гражданам за определенное вознаграждение услуги по обналичиванию и переводу денег. Деятельность свою вел без лицензии и регистрации кредитной организации.
За время ведения такого бизнеса подозреваемый смог «заработать» 2,25 миллиона рублей.
В ГУ МВД поясняют, что действия подозреваемого подпадают под статью 172 УК РФ - «Незаконная банковская деятельность». По закону ему может грозить до четырех лишения свободы.
