В Воронеже правоохранительные органы возбудили уголовное дело против бизнесмена, владеющего гостиничным бизнесом, а также против руководства компании, которым инкриминируется неуплата налогов в особо крупном размере.
Информация о возбуждении дела и уголовном расследовании в среду, 25 января, опубликована на сайтах областного МВД и регионального управления СК РФ. Следователи установили, что махинация с неуплаченными налогами была совершена в период с 1 октября 2014 года до 20 марта 2015 года.
Руководство компании должно было перечислить в качестве налога на НДС за четвертый квартал 2014 года 45 миллионов рублей, однако делать этого не стало. Средства, которые так и не попали в казну, директор и руководство гостиничной компании направили на расчеты с поставщиками, покупателями, заказчиками, подрядчиками, дебиторами и кредиторами. Также часть этих средств использовалась для расчетов по кредитам и иных платежей. Все это, как сказано в сообщении СКР, создавало видимость положительных результатов работы организации и ее платежеспособности. По информации полиции, 39-летний предприниматель, владелец компании, для сокрытия налогов использовал незаконную схему, согласно которой его компания якобы не должна была платить налоги по сделке выкупа имущества.
Однако мошенническая афера с налогами была раскрыта сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями. Против владельца компании и руководства было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов в особо крупном размере. Отметим, что санкция статьи предусматривает, кроме прочего, реальное тюремное заключение на срок до шести лет. Сообщается, что к настоящему моменту компания частично возместила убытки, выплатив 20 миллионов рублей, однако теперь правоохранители добиваются полной компенсации ущерба и выплаты налогов в полном размере.
