Следствием установлено, что обвиняемый, являясь руководителем нескольких крупных фирм по производству и реализации сельхозпродукции, в период с августа 2012 года по декабрь 2013 года предоставил в банк заведомо ложные сведения о положении дел в компаниях, которыми он управлял. Обманув финансовые организации, таким образом, белгородец смог получить кредиты на общую сумму 215 миллионов рублей.
Более того, согласно материалам следствия, в тот же период предприниматель предоставил документы на возмещение из бюджета НДС на сумму 29 миллионов рублей. Однако довести задуманное до конца ему не удалось, поскольку в документах сотрудники налоговой службы обнаружили недостоверные сведения.