Воронежским полицейским удалось задержать преступную группу, которая два года занималась незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщили в ГУВД.
По данным ведомства, участники группы оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию и транзиту денежных средств, посредством управления банковскими счетами подконтрольных юридических лиц.
«Работа» велась следующим образом: клиенты преступной группы переводили свои деньги на счета подконтрольных юрлиц злоумышленников под видом оплаты за различные товары и услуги. За осуществление операции по переводу денежных средств без открытия счета преступники брали себе не менее 1% от переведенной суммы, за операцию по инкассации и кассовому обслуживанию – не менее 3%.
За время деятельности злоумышленникам удалось заработать более 11 миллионов рублей.
В настоящий момент деятельность группы из 7 человек, в которую входят жители Воронежа и Брянской области, пресечена. Пятеро злоумышленников задержаны.
В полиции сообщают, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Расследование дела продолжается.
