Незаконный бизнес на территории Воронежской и Липецкой областей организовали два брата - они открыли так называемые «Городские кассы», в которых принимали от населения платежи за различные услуги.
Наличные деньги братья оставляли в своих офисах, не кладя на счет в банке. Преступная схема заключалась в незаконном обналичивании денежных средств, поступавших на счета фирмы от других клиентов - комиссия за эту услугу составляла от 2,5 до 6 процентов. При этом безналичные денежные средства, которые клиенты перечисляли братьям, они переводили в счет оплаты услуг населения.
В полиции подсчитали, что оборот за время работы «Городских касс» составил почти 4 миллиарда рублей. «Заработать» братья смогли около 100 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело возбуждено по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем». Оперативники провели уже более 50 обысков в квартирах и офисах подозреваемых.
- Изъято большое количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, электронных носителей информации, наличных денежных средств в различных валютах на сумму свыше 140 млн рублей, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. 13 фигурантов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, - Решается вопрос об избрании меры пресечения.
