Пятерых членов банды теневых банкиров задержали в Воронеже. За три года злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания и обналичили через нее порядка 200 млн рублей. Подробности дела сегодня, 24 августа, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
В ходе следствия было установлено, что в период с июня 2019 по август текущего года мошенники занимались инкассацией и расчетно-кассовым обслуживанием. Наибольшим спросом пользовалась услуга обналичивания денежных средств. Для этого преступники использовали 15 фирм-однодневок. Клиенты перечисляли деньги на счета компаний, затем суммы обналичивались. Теневые банкиры брали комиссию – 11% с каждой сделки. Таким образом доход участников банды от этой операции за указанный период превысил 23 млн рублей.
В отношении членов преступной группы было возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. Двое из пяти задержанных – супруги, которые по версии следствия принимали в деятельности группы наиболее активное участие, – находятся под домашним арестом. Остальные – под подпиской о невыезде.
Фото на главной – Unsplash.
