Целых три года «друзья» судятся из-за 8-милионного долга. Денис Никитин долгое время утверждал, что никаких денег в долг не брал. Спустя время суд установил действительность сделки. Но, несмотря на это, в мае 2022 года Никитин подал заявление, в котором указано, что «путем подачи апелляционной жалобы, неустановленные лица по подложным документам хотели похитить у него деньги». Так Шабунин, долгое время доказывающий реальность долга, из пострадавших стал подозреваемым. Удастся ли разрешить конфликт и вернутся ли деньги к хозяину? Вопрос остаётся открытым.
Дружба или деньги?
В 2017 году между друзьями был подписан договор займа, согласно которому, как заявляет одна сторона, Владимир Шабунин одолжил Денису Никитину 8 млн рублей. Документ гласил, что бизнесмену должны вернуть долг ровно через год с процентами. Спустя время Никитин начал утверждать, что никаких денег в долг он не брал, и якобы договор займа и расписка о получении средств были подложными. По его словам, во время его болезни Шабунин, являвшийся на тот момент сотрудником его организации, вроде как приезжал с пустыми бумагами, на которых тот ставил свою подпись для дальнейшего оформления платежных документов.
В то же время у самого пострадавшего были свои фирмы с многомиллионным оборотом, что говорит о том, что возможность дать такую сумму в долг у него имелась.
Существование долга могла подтвердить только почерковедческая экспертиза. Но в ходе нее не удалось установить, что в договоре и расписке появилось первым – подпись или текст.
31 октября 2019 года суд вынес решение оставить иск Шабунина к Никитину о взыскании долга по договору займа и процентов за пользование чужими денежными средствами без удовлетворения. После прошло много судебных заседаний, в ходе которых было доказано наличие долга у Никитина перед Шабуниным. 2 февраля 2021 года решение Семилукского районного суда Воронежской области от 31 октября 2019 года было отменено. Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда приняло решение – взыскать денежные средства в размере 8 000 000 руб. по договору займа от 15 декабря 2017 года и расходы на уплату государственной пошлины в размере 18 200 руб.
Неудовлетворенная жалоба
Но Никитина такое решение не устроило. Он подал кассационную жалобу об отмене апелляционного определения, «как незаконного и необоснованного, вынесенного с нарушением норм материального и процессуального права», в которой также сообщалось о «несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела». 27 мая 2021 года Первый кассационный суд общей юрисдикции вынес следующее решение: «Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда от 2 февраля 2021 года оставить без изменения, кассационную жалобу Никитина – без удовлетворения».
Исковое заявление Шабунина о взыскании процентов за пользование суммой, неустойки за несвоевременный возврат суммы займа, судебных расходов удовлетворили. На момент принятия решения процент составил 1 387 349, а неустойка – 1 155 714 тысяч. Сейчас сумма выросла ещё больше, так как прошло больше года.
Банкрот с богатой женой
Никитин предположительно начал пытаться «спрятать» своё имущество, возможно, на это повлияло апелляционное решение. Через два дня после его вынесения мужчина составил брачный договор со своей женой. Совпадение это или нет – неизвестно. В договоре было указано, что имущество, приобретенное Анастасией Никитиной в период брака до заключения «настоящего договора», является ее личной собственностью вне зависимости от того, за счет каких денежных средств было приобретено (движимое и недвижимое имущество, имущественные права, ценные бумаги, денежные средства и т.д.). Также имущество, подлежащее государственной регистрации или учету (недвижимость, транспортные средства и т.д.), приобретенное в период брака до заключения договора и зарегистрированное (оформленное) на имя Анастасии Никитиной, является ее личной собственностью.
По договору имущество, которое приобрел Денис Никитин в период брака до заключения договора, является совместной собственностью супругов, независимо от того, за счет каких денежных средств было приобретено это имущество. Имущество, подлежащее государственной регистрации или учету, приобретенное в период брака до заключения брачного договора и зарегистрированное на имя Дениса Никитина, является совместной собственностью супругов.
Дешево и сердито
Никитин руководил совместно с братом прибыльной фирмой ООО «Березовка», предположительно в связи со сложившейся ситуацией он продал свою долю (50%) «за копейки» – 5000 рублей. Свою долю в квартире Никитин ранее отдал сыну в качестве уплаты алиментов.
26 февраля 2021 было возбуждено исполнительное производство, в ходе которого был установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. 5 марта автомобиль должен был быть предоставлен для проверки сохранности арестованного имущества и дальнейшей реализации. Никитин заявил: «Машина не была предоставлена в указанный срок, так как я себя плохо чувствовал».
Далеко не конец
10 марта Никитину было вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» (максимальная санкция – 2 года лишения свободы).
8 июня 2021 года Никитин подал заявление о признании его банкротом и о введении процедуры реализации имущества. В качестве кредиторов, кроме Шабунина, была указана сторонняя фирма. Также кредитором выступал отец Никитина – Михаил Иванович Никитин. Но суд им отказал, и единственным кредитором, первым в очереди, остался Владимир Шабунин.
На стадии реализации имущества, после собрания кредиторов, неожиданно для Шабуниных произошёл обыск в их квартире, а также по другим связанным с ними адресам.
18 августа 2022 года в 05:55 супруги услышали громкие стуки кулаком в дверь их квартиры, расположенной в одном из районов области. После того, как они открыли дверь, в помещение залетели двое неизвестных мужчин с масками на голове и повалили главу семьи на пол – несмотря на то, что Шабунин не оказывал никакого сопротивления. Жильцам не разрешали одеться и выйти на улицу к соседям. В квартире царил хаос. Незваные гости копались в вещах. Из их уст звучали фразы об обмане и злоупотреблении дружескими отношениями. Цель обыска, как считают пострадавшие, была найти расписку и договор займа:
– Но эти документы не были найдены. У нас забрали абсолютно все: телефоны, жесткие диски, все нужные нам документы, не касающиеся дела. Мужу перед выходом из дома разрешили одеться и увезли в Воронеж. В это же время проходили обыски у моей матери и матери мужа, а также в моем личном доме, где временно проживал знакомый, – рассказала жена Шабунина Юлия.
Не все так просто
Как выяснилось, обыски были проведены с разрешения суда. 2 июня 2022 полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Попытка мошенничества». «В точно неустановленное время, но не позднее 2 февраля 2021 года неустановленное лицо путем подачи апелляционной жалобы в Воронежский областной суд, по заведомо подложным документам, путем обмана пыталось похитить денежные средства, принадлежащие Никитину Д.М., в сумме 8 млн рублей, что могло причинить Никитину Д.М. ущерб в особо крупном размере на указанную сумму», – сообщается в постановлении суда от 9 августа 2022 года. Детали уголовного дела неизвестны, как и обстоятельства, предшествующие его возбуждению, – насколько честно себя ведет вторая сторона, чтобы защитить свои интересы, можно только предполагать. Решение правоохранителей первая сторона называет абсурдным.
– Мы бы хотели обратить внимание на абсурдное возбуждение уголовного дела. Это решение противоречит закону и здравому смыслу, так как все лица, подавшие апелляционную жалобу, установлены, долг и подлинность документов доказана. По моему мнению, творится беззаконие: мой муж был пострадавшим, а стал подозреваемым, – пожаловалась Юлия.
После обысков семья Шабуниных отправила жалобы во все инстанции, на что получила копию письма прокуратуры Воронежской области, направленную прокурору Центрального района: «Предлагаю тщательно проверить изложенные доводы, при наличии оснований принять соответствующие меры прокурорского реагирования».
Сейчас супруги находятся в ожидании результатов прокурорской проверки и надеются на справедливый исход дела. Сколько еще пройдет времени до того, как им будет возвращен долг, не известно.
Фото – Pixabay.
Текст – Екатерина Дыгало.
