В Семилукском районе Воронежской области полицейские раскрыли мошенничество почти на миллион рублей. Махинации с кредитами позволили получить злоумышленникам крупную сумму денег.
Фигурантами данного уголовного дела являются директор мебельной фирмы и сотрудница банка.
Подозреваемый заключил с финансовым учреждением договор, по которому он мог предоставить своим клиентам услуги кредитования. Оформлением документов занималась 31-летняя женщина, работающая в банке.
Так, злоумышленники путем сговора придумали определенную схему, которая могла незаконным путем принести доход. Сотрудница банка на компьютере с помощью графических редакторов занималась подделкой ксерокопий паспортов не существующих людей – сообщает ГУ МВД России по Воронежской области. То есть номер паспорта, серия документа, фотография гражданина придумывались. Потом сотрудница банка оформляла кредит на покупку мебели, используя фальшивые бумаги.
Таким образом, банк перечислял необходимую сумму на счет фирмы, директором которой являлся 30-летний мужчина. Злоумышленники оперировали небольшими суммами в 100 000 – 150 000 рублей. Деньги снимались и делились между «напарниками».
Преступные действия были совершены в период с 3 по 25 декабря 2012 года. Однако они были пресечены сотрудниками полиции. Все факты незаконных сделок задокументированы.
Как стало известно 36on.ru Воронеж, банку был причинен ущерб на сумму 930 000 рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Отметим, что кредитные махинации фиксируются в Воронежской области с достаточной частой периодичностью. Работа, направленная на раскрытие данных преступлений, постоянно ведется стражами порядка. Нередко граждане получают кредиты по поддельным документам или чужому паспорту.
А недавно был выявлен факт кредитного мошенничества на 250 миллионов рублей. Руководство банка решило проверить документацию по выданным кредитам. В результате было выявлено, что несколько кредитуемых организаций, которые не погашают долг, не имеют необходимого залогового имущества и средств. Все три фирмы, которые получили крупные кредиты, имели практически одинаковое название и располагались в одном кабинете здания, являющегося холдингом. Злоумышленники использовали определенную схему подготовки документов на получение кредитов и создавали лишь видимость осуществления финансовых операций. Деньги брались в банке якобы на развитие производства или закупку каких-либо товаров.
