Большая часть мировых платформ из-за давления регулятора вели систему KYC, что означает обязательную верификацию. Анонимные криптобиржи еще существуют, но их становится все меньше.
Как купить криптовалюту анонимно
Каждая проведенная сделка сохраняется в распределительной книге, поскольку блокчейн является прозрачной системой. В обозреватель блоков можно ввести адрес кошелька, тогда будут показаны транзакции и баланс на сегодняшний день. Данный процесс не является нарушением конфиденциальности, поскольку цифровые активы еще не конвертированы в фиатные деньги. Из-за того, что пользователь вводит данные карты, можно идентифицировать владельца кошелька. Даже если площадка не требует подтверждения личности, приобретение криптовалюты с карты не считается анонимным процессом. Для тех, кому важна анонимная торговля можно воспользоваться следующими вариантами покупки криптовалюты:
- Обменники. Но оплата за цифровые активы не должна проходить с помощью карты. Лучше выбрать альтернативные способы - расчет наличными, баланс не верифицированного электронного кошелька, QR код.
- В больших городах установлены криптоматы - это аппараты по конвертации цифровых монет. Обычно заявка оплачивается наличными.
Анонимность на криптобирже
На сегодняшний день существует централизованные площадки, требующие верификацию только для работы с фиатными деньгами. Для торговли на спотовом либо фьючерсном рынках прохождение процедуры KYC не нужно. Анонимные клиенты не могут воспользоваться маржинальной торговлей, NFT-маркетплейсами, копитрейдингом и другим дополнительным функционалом. Также предусмотрен лимит на вывод за сутки, в большинстве случаев он довольно высокий— 2 биткоина. Для того, чтоб сохранить анонимность при работе на криптовалютной бирже, эксперты Profinvestment советуют соблюдать следующий алгоритм:
- регистрация по e-mail;
- в настройках нужно установить 2FA по сервису генерации кодов;
- пополнение баланса должно проходить с помощью перевода криптовалюты с другого кошелька;
- далее нужно открыть сделку - приобрести цифровой актив на спотовом либо срочном рынке;
- перевести полученные средства на криптокошелек.
Можно совершать сделки и на децентрализованных биржах. Для этого не требуются создавать аккаунт, нужно только иметь криптокошелек. На DEX-платформах можно конвертировать цифровые активы, открывать депозит под проценты. Но в этом случае нельзя пользоваться маржинальной торговлей.
Заключение
Многие страны стремятся к тому, чтобы сделки связанные с криптовалютой не были анонимными. Но на сегодняшний день есть и легальные варианты работать с криптовалютами без подтверждения личности. Но данный способ подходит только в том случае, если инвестирование считается среднесрочным либо долгосрочным.
