До суда дошло громкое дело об отмывании 12 миллиардов рублей. В незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств обвиняют банду из 27 человек, которые действовали не только в Воронеже, но и в Ростове-на-Дону. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Руководил всем 45-летний воронежец, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей. Согласно версии следствия, чтобы провернуть схему с незаконным обналичиванием средств было организовано 57 подставных компаний..
Предоставляемые членами банды услуги пользовались спросом. К ним обращались те, кто уклонялся от уплаты налогов, хотел скрыть проводимые сделки или получить бюджетные средства под видом возвращения НДС.
– С этой целью предприниматели и юридические лица перечисляли необходимые суммы на расчетные счета фирм, подконтрольных членам преступной группы. Последние, в свою очередь, подготавливали фиктивные документы о якобы совершенных сделках для создания формальных оснований движения денежных средств по счетам. В результате денежные средства поступали на расчетные счета физических лиц, которые обналичивали их и передавали заказчикам за вычетом денежного вознаграждения в виде комиссии, – рассказывают в прокуратуре.
За 7 лет – в период с января 2010 года по июнь 2017 года – через счета подконтрольных банде фирм удалось провести более 12 млрд рублей. А доход от незаконной деятельности составил более 300 млн рублей.
Часть этих средств – более 6 млн рублей – удалось легализовать, вложив их в строительство гостиничной-банного комплекса в Семилукском районе.
Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемых наложен арест.
Фото: pixabay.com
