Пять воронежцев пойдут под суд за организацию незаконной банковской деятельности. Они оказывали отдельным людям и целым компаниям финансовые услуги, не имея ни зарегистрированной фирмы, ни лицензии.
Как сообщает ГУ МВД по Воронежской области, злоумышленниками оказались жители областного центра в возрасте от 28 до 53 лет. Для своих незаконных банковских операций горожане использовали счета 28 подконтрольных им организаций. Все операции проводились удаленно, за свои услуги «банкиры» требовали комиссионные:
- Клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники группы снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы, - ГУ МВД по Воронежской области.
Таким образом, подпольные банкиры заработали не менее 17,7 миллионов рублей комиссионных. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Теперь всем пятерым «финансистам» грозит до 7 лет лишения свободы.
Читайте также: Бухгалтер похитила у воронежского бизнесмена 30 млн рублей
