– Правоохранительными органами проведено более 40 обысков, изъято более 200 печатей различных организаций и фирм-однодневок, свыше 500 банковских карт и ключей «банк-клиент» различных банковских учреждений. В порядке ст. 91 УПК РФ задержано 17 лиц. В настоящее время продолжается комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств данной противоправной деятельности и закрепление доказательственной базы, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении 20 членов банды обнальщиков, действовавших на территории Воронежской, Самарской, Липецкой, Московской, Ростовской областей, а также Краснодарского края. За два года они заработали более 20 млн рублей.
В состав ОПГ входили 6 лидеров и 14 активных участников – жители Воронежской, Самарской и Липецкой областей в возрасте от 22 до 55 лет, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Банда осуществляла незаконную деятельность с февраля 2015 года по июнь 2017 года. За денежное вознаграждение участники сообщества предоставляли физлицам и юрлицам услуги по обналичиванию и перечислению денег со счета «липовой» организации по указанным клиентами реквизитам. Банковские операции по зачислению и списанию денег при этом происходили по фиктивным основаниям: под видом оплаты товаров и услуг, которые на самом деле не приобретались и не оказывались.
Как удалось выяснить силовикам, под контролем ОПГ находилось 200 фирм-однодневок. В своей деятельности злоумышленники использовали банковские карты, которые были оформлены более чем на 1800 подставных лиц. Доход банды составил более 20 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем» и «Незаконная банковская деятельность», продолжается. За участие в ОПГ злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, за организацию группы – от 12 до 20. Санкция второй статьи предполагает до 7 лет тюремного заключения.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свой источник, среди подозреваемых – воронежский бизнесмен Максим Скоркин, бывший владелец бара Diablo, кафе «Чао-какао» и «MeSто». По данным «Абирега», в 2013 году ресторатор покинул Россию и уехал жить в Чехию, оставив непогашенный перед «Россельхозбанком» кредит в 50 млн рублей. В 2014 году Максим Скоркин был приговорен к пяти годам условного заключения за мошенничество с кредитами.