В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего директора одной из компаний, которого подозревают в легализации 6,8 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУВД.
Как пояснили в полиции, мужчина разработал преступную схему, благодаря которой сумел похитить 30 миллионов 190 тысяч рублей. Схема основывалась на незаконном возмещение НДС — в 2013 году предприниматель включил ложные сведения в налоговые декларации по НДС за три квартала.
После мужчина решил легализовать похищенные деньги. Чтобы сделать это, злоумышленник перечислил на счет фирмы-однодневки 16,8 миллионов рублей. После эти деньги он перечислил на счет еще одной фиктивной компании. Затем часть этих денег — 6,8 миллионов рублей — он перевел на счет свой второй фирмы. Поводом для перевода стала оплата за комплектующие для оборудования.
Впоследствии деньги были перечислены в банк в счет погашения по кредитному договору 2011 году, по которому злоумышленник сам являлся поручителем.
— В отношении 57-летнего предпринимателя по данному факту СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренных пунктом «б» частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», — отметили в ГУВД.
