В суд передано дело 30-летнего воронежца, которого обвиняют в мошенничестве и «отмывании» денег. Об этом сообщили в ГУВД.
В полиции поясняют, что обвиняемый, будучи руководителем компании, производящее молочную продукцию, заключил договор с одним из предприятий, по которому должен был поставить более 100 тонн продукции на сумму более 18 млн рублей.
Предприниматель «выполнил» условия контракта — он поставил 100 тонн молочной дешевой молочной продукции, ненадлежащего качества, приобретенной им у третьих лиц. При этом оговоренные 18 миллионов рублей мужчина получил.
Полицейские выяснили, что 2 миллиона ему удалось легализовать, обналичив их через компанию, занимающуюся производством сельскохозяйственной продукции. Чтобы легализовать деньги, мужчина заключил с организацией фиктивный договор на покупку сельхозпродукции.
Кроме того, в январе 2015 года обвиняемый открыл в Воронеже компанию, которая предлагала 20-30% годовых по вкладам. На такое предложение откликнулось несколько человек, общая сумма вкладов которых составила около 1,5 миллионов рублей. Как оказалось, мужчина не планировал исполнять взятые на себя обязательства по выдаче процентов и закрыл офис компании, завладев деньгами вкладчиков. Чтобы сокрыть деньги, злоумышленник заключил фиктивный договор займа с «фирмой-однодневкой».
— В отношении предпринимателя было возбуждено три уголовных дела. Два из них – по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и одно - по признакам состава преступления, предусмотренного часть 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Впоследствии, данные уголовные дела были соединены в одно производство. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — отметили в ГУВД.
