В Воронеже правоохранители разбираются в обстоятельствах крупного преступления, связанного с незаконными финансовыми операциями, сообщает пресс-служба МВД
По данным правоохранительных органов, на днях в областном центре была задержана группа подпольных «банкиров», занимавшихся незаконными финансовыми операциями, а именно обналичиванием и транзитом денежных средств. Сообщается, что незаконной банковской деятельностью мошенники – финансисты занимались около двух лет. Так, они получали от клиентов деньги в качестве оплаты за те или иные товары и услуги, которые затем переводили на расчетные счета нескольких подставных фирм, а далее обналичивали. За перевод денежных средств подпольные «банкиры» брали комиссию, в размере до 1% от всей суммы, за инкассацию и кассовое обслуживание – 3%.
В результате незаконных финансовых операций с деньгами клиентов мошенники заработали около 11 миллионов рублей. Фигурантами уголовного дела оказались семь человек, пятеро из них арестованы. Сообщается, что среди фигурантов дела оказался руководитель одного из воронежских отделений Сбербанка. В настоящее время участники преступной группы уволены со своих должностей. Группе подпольных финансистов инкриминируется незаконная банковская деятельность, санкция статьи подразумевает в качестве наказания реальное тюремное заключение на срок до семи лет.
