ГУВД сообщает о том, что в Воронежской области полиции удалось пресечь деятельность преступной группы, специализирующейся на незаконных банковских операциях.
Полицейские на данный момент выяснили, что схему отмывания денег придумали трое воронежцев. Используя счета пяти подконтрольный компаний, они предоставляли свои услуги по обналичиванию безналичных активов.
Легализация денег проходила следующим образом: с клиентами подпольного банка заранее договаривались о том, что в платежных документах в строке «Основание платежа» должно значится следующее: «Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг». По факту же никакой поставки товаров не было.
После получения наличных их передавали клиентам. Зарабатывали подозреваемые на процентах За время существования «бизнеса» подозреваемым удалось заработать более 13 миллионов рублей.
Следует отметить, что стать клиентом это банка мог далеко не каждый - информация о нем распространялась только среди «своих».
Помимо трех директоров, в группировку входило еще как минимум шесть человек.
Отметим, что в ходе 17 обысков по местам проживания и в офисах фирм подозреваемых полицейским удалось найти документы «фирм-однодневок», банковские карты, более 300 печатей коммерческих организаций, электронные банковские ключи и более 700 тысяч рублей.
В настоящий момент полиция продолжает расследование дела.
