Как стало известно 36on.ru Воронеж, следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего воронежского адвоката и его сообщников, обвиняемых в совершении крупного мошенничества.
Следствие установило, что в течение нескольких лет, с конца 2008 год до весны 2011 обвиняемые имитировали бурную работу сразу нескольких компаний. Они заключали сделки по приобретению оборудования, вели финансовую деятельность и операции – однако все эти действия были фиктивными и совершались только на бумаге. Фиктивные компании работали совершенно в разных сферах – торговля ГСМ, различные производства и так далее. Кроме того, подставные компании «Стимул», «Арго», «Март» и «Лидер-Воронеж», чьи реквизиты фигурировали в документах, заключали сделки и между собой. Финансовую отчетность фирмы предоставляли регулярно. На основании этих документов государство выплачивало компенсацию НДС. В итоге мошенники сумели обманным путем заработать более 23 миллионов рублей.
Сообщается, что бывший адвокат лишь частично признал свою вину. Остальные фигуранты уголовного дела говорят о том, что были только лишь исполнителями и о мошеннических операциях не знали. Во время расследования также был установлен факт халатной работы сотрудницы налоговых органов, которая занималась финансовой отчетностью этих фирм.
