В Воронежской области расследуется уголовное дело по факту многомиллионного мошенничества.
Факт преступной деятельности злоумышленников обнаружили сотрудники одного из банков. Руководство решило проверить документацию по выданным кредитам. В результате было выявлено, что несколько кредитуемых организаций, которые не погашают долг, не имеют необходимого залогового имущества и средств – сообщает ГУ МВД России по Воронежской области.
Проведенная работа позволила стражам порядка определить, каким путем злоумышленники смогли завладеть такой суммой денег.
Так, выяснилось, что все три фирмы, которые получили крупные кредиты, имели практически одинаковое название и располагались в одном кабинете здания, являющегося холдингом. Директоры этих компаний, на самом деле, таковыми не являлись. Создавалась лишь видимость осуществления финансовых операций.
Как стало известно 36on.ru Воронеж, злоумышленники использовали определенную схему подготовки документов на получение кредита, который должен был пойти якобы на развитие производства или закупку каких-либо товаров. В банк мошенники предоставляли документы, содержащие ложные сведения. Все это позволило злоумышленникам получить крупные кредиты. В общей сложности их сумма составила почти 250 миллионов рублей.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Проведенная работа показала, что в действительности руководил делами фирм директор одного из крупных российских ликеро-водочных холдингов.
На данный момент полицейские осуществляют следственные мероприятия, устанавливают все обстоятельства.
