В Воронеже закончился судебный процесс над группой подпольных банкиров, занимавшихся незаконным обналичиванием денег, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судебное заседание по уголовному делу, фигурантами оказались трое воронежцев, состоялось 19 июля в Ленинском районном суде.
По данным следствия, 43-летний безработный воронежец совместно 44-летним и 37-летней подельниками в 2010 году зарегистрировали собственную компанию, которая, не имея лицензии на банковскую деятельностью, занялась финансовыми махинациями по незаконному обналичиванию денежных средств. За свои «операции» подпольные банкиры получали от клиентов определенный процент. Компания действовала в течение трех лет и заработав в итоге более 19 миллионов рублей.
В 2013 году подпольных банкиров задержали, а их компания прекратила свою деятельность. Против злоумышленников было возбуждено уголовное дело за незаконную организованную банковско-финансовую деятельность без необходимой на то лицензии и с извлечением особо крупного незаконного дохода.
Судьи вынесли обвинительный приговор в отношении «банкиров», приговорив каждого из них к серьезным тюремным срокам и крупным штрафам. Так, 43-летний основатель фирмы проведет в местах заключения 4,5 года и выплатит штраф в размере 400 000 рублей, его 44-летний подельник – 4 года и 300 000 рублей соответственно. Третья участница преступной группы, 37-летняя женщина, получила тюремный срок на 3,5 года и должна будет выплатить 150 000 рублей в качестве штрафа.
