На днях в силу вступил приговор Коминтерновского районного суда, вынесенный по делу о многомиллионных махинациях с деньгами. Члены ОПГ были приговорены к 2 годам условного срока.
По данным пресс-службы управления ФСБ России по Воронежской области, лже-банкиры занимались обналичиванием и транзитом денег в интересах бизнесменов и простых граждан. Из-за их деятельности были обналичены сотни миллионов рублей, выведенных из легального оборота и скрытых от налогообложения.
Чтобы вывести деньги в теневой сектор экономики, члены ОПГ создали сеть «липовых» фирм. Безналичные средства заинтересованных лиц переводились по фиктивным поручениям на счета компаний-однодневок – ООО «Стройтехкомплекс», «Региональная торгово-строительная компания», «Воронежпроект», «Омега, «Сити» и «Контекст».
После снятия со счетов средства перевозились в офис, где выдавались «клиентам». За свои услуги злоумышленники брали комиссию до 5% от суммы обналиченных денег. Всего лже-банкиры смогли заработать на незаконных операциях 22 миллиона рублей.
В сентябре 2014 года во время масштабных обысков в офисах фирм сотрудники ФСБ нашли множество улик, доказывающих причастность предприимчивых воронежцев к преступной деятельности. Злоумышленники были задержаны. В отношении них было возбуждено уголовное дело по 172 статье Уголовного кодекса РФ – «Незаконная банковская деятельность».
Однако позже статья была изменена на более мягкую. В октябре 2015 года Коминтерновский суд признал подсудимых виновными в «Осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, совершенном организованной группой, в особо крупном размере». Членам ОПГ было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Заработанные ими деньги – 22 миллиона рублей – по решению суда были обращены в доход государства.
Такое наказание показалось лже-банкирам слишком суровым. Они попытались обжаловать его в Воронежском областном суде. Однако служители Фемиды не нашли оснований для смягчения приговора.
