Заключение эксперта государственного ФБУ «Воронежский региональный центр судебной экспертизы» Минюста России, в рамках уголовного дела о преднамеренном банкротстве ООО «Центрально-Черноземная промышленная компания», полностью опровергает выводы экспертизы, заказанной ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК).
Уголовное дело № 12101200067160196 было возбуждено следственным управлением МВД России по Воронежской области в августе 2021 года по заявлению ГК «АгроУслуги» о преднамеренном банкротстве ООО «ЦЧПК». В рамках этого дела рассматриваются в том числе и эпизоды, которые следователи считают фактами мошенничества, спровоцировавшими банкротство компании.
Уголовное дело № 12101200067160196 было возбуждено следственным управлением МВД России по Воронежской области в августе 2021 года по заявлению ГК «АгроУслуги» о преднамеренном банкротстве ООО «ЦЧПК». В рамках этого дела рассматриваются в том числе и эпизоды, которые следователи считают фактами мошенничества, спровоцировавшими банкротство компании.
Расследование взаимосвязи фактов привело следственную группу к контрагенту компании-банкрота, фактически, конечному бенифициару всех убыточных для ЦЧПК сделок ЦЧПЯК. Владельцем 99 обыкновенных акций этого ЗАО из 100, по данным ЕГРЮЛ, является Валерий Литвиненко. Он же возглавляет совет директоров компании.
5 декабря 2022 года руководитель следственной группы полковник юстиции Сергей Денисов подписал постановление о привлечении Валерия Литвиненко в качестве обвиняемого по этому делу.
Владельцу «яблочной» компании инкриминируется то, что в целях оптимизации налогообложения ЗАО, получения дополнительных доходов, он осуществил дробление бизнеса путем создания ЦЧПК – транзитной компании, на которой при расчетах за приобретаемый и покупаемый товар возлагались убытки и расходы, которые раньше несла сама ЦЧПЯК.
Владельцу «яблочной» компании инкриминируется то, что в целях оптимизации налогообложения ЗАО, получения дополнительных доходов, он осуществил дробление бизнеса путем создания ЦЧПК – транзитной компании, на которой при расчетах за приобретаемый и покупаемый товар возлагались убытки и расходы, которые раньше несла сама ЦЧПЯК.
К примеру, следователи отмечают: заведомо зная об образовавшейся задолженности перед ООО и ГК «АгроУслуги» в объеме более 142 млн руб., Виталий Литвиненко и директор ставшей банкротом компании – Геннадий Заичкин умышленно уклонились от исполнения заключенных с этими контрагентами договоров поставки удобрений и средств защиты растений.
На имущество и счета «яблочной» компании наложены многочисленные аресты, которые активно оспариваются адвокатом ЦЧПЯК - Ириной Журавлевой.
Распутывание хитроумных схем с созданием транзитной компании потребовало продления срока предварительного следствия. Примечательно, что решение о продлении принимает только высшее руководство следственного департамента МВД РФ. Ведомство в Москве, оценив собранные доказательства и перспективы передачи этого уголовного дела в суд, сочло необходимым продолжить расследование. Постановление о продлении срока следствия подписал генерал-майор юстиции Александр Вохмянин.
Видимо, опасаясь, что дополнительное время даст следствию новые улики и подтверждающие отрабатываемую версию документы, «яблочная» компания попыталась поставить под сомнение подпись генерал-майора Вохмянина и инициировала экспертизу подлинности подписи в частном ООО «Правовая экспертиза ЦВС».
Популярный афоризм «Кто платит, тот и заказывает музыку», похоже, сработал и на сей раз. В тексте экспертизы написано: «Вывод эксперта по заказу Журавлевой И.Б.». Эксперт в ней утверждает, что подпись была выполнена не самим генерал-майором Вохмяниным, «а иным лицом с подражанием каким-то подлинным подписям Вохмянина А.Н.»
Получив ожидаемый результат экспертизы, ЦЧПЯК поспешила обнародовать его, параллельно подав заявление о фальсификации документов в СУ СК РФ по Воронежской области. Некоторые медиа-ресурсы подхватили «горячую» информацию о фальсификации, доверяя ее источнику, и быстро сделали далеко идущие выводы: процессуальные документы умышленно фальсифицируются в пользу заявителя по этому уголовному делу – ГК «АгроУслуги», а сам г-н Вохмямин и не знает о принятом за него решении.
Вот так статусное должностное лицо из довольно закрытого ведомства оказалось в центре внимания ряда СМИ скорее, всего, против собственной воли.
16 мая в рамках уголовного дела проведена Государственная независимая экспертиза Минюстом России, где установлена подлинность подписи Александра Вохмянина.
По результатам исследования 14 образцов подписи эксперт пришёл к однозначному выводу: подпись на постановлении ходатайства о продлении срока предварительного следствия «выполнена самим Вохмяниным Александром Николаевичем».
И это сулит владельцу компании ЦЧПЯК Валерию Литвиненко очередные неприятности вкупе с арестованными счетами и предъявленным обвинением в «организации мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в особо крупном размере, т.е. преступления предусмотренного ч.3 ст.33; ч.7 ст. 159 УК РФ», как написано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого Литвиненко В.Н. В уголовном деле поданы гражданские иски на сумму в 1,6 млрд. руб., где в качестве ответчиков выступают Валерий Литвиненко и директор ООО «ЦЧПК» Геннадий Заичкин.
Учитывая, что одновременно в арбитражном суде Воронежской области рассматривается заявление о привлечении их к субсидиарной ответственности в размере 900 млн руб., вполне понятным становится стремление ЦЧПЯК и его владельца подвергать сомнению и опровержению любые доказательства, выводящие на свет сделки, которые исполнителям хотелось бы оставить без огласки.
