В Воронеже сотрудники антикоррупционного управления полиции и ФСБ арестовали шестерых финансистов, создавших подпольно работавшую финансовую структуру по оказанию незаконных банковских услуг, и заработавших на этом миллионы рублей.
Об этом в субботу, 10 декабря, сообщила пресс-служба воронежского МВД. Так, в организованную преступную финансовую группу входили шестеро воронежцев: самому старшему из них 38 лет, а самому молодому – 24 года. Финансисты работали полностью нелегально: никакой лицензии на осуществление банковской деятельности они не имели и получать не собирались, как и официально регистрировать свой «банк». Несмотря на подпольный статус, дела они вели весьма активно, на многие миллионы рублей. Банкиры-мошенники имели собственную немалую клиентуру, занимаясь по их заказам транзитом и обналичиванием огромных сумм. За свои услуги получали некий процент, который в итоге сложился в десятки миллионов рублей. Среди клиентов подпольного банка были как физические лица, так и целые организации, охотно пользовавшиеся незаконными схемами обналичивания и транзита денег.
У подпольного банка под контролем находились расчетные счета свыше 12 компаний и организаций, которые использовались для проведения незаконных финансовых махинаций через систему удаленного доступа. По данным правоохранителей, незаконная прибыль преступной финансовой группировки составила не менее 18 миллионов рублей.
Недавно преступная финансовая схема была раскрыта, а сами банкиры арестованы. Им инкриминируется серьезная статья – незаконная банковская деятельность с получением особо крупного дохода, осуществленная группой людей по предварительному сговору. За подобные преступления статья 192.2 УК РФ предусматривает и серьезное наказание – каждый из финансистов может получить до семи лет тюремного заключения.
Правоохранители продолжают расследование резонансного дела и сбор доказательств. Так, силовики провели уже 37 лет обысков у причастных к «черным» финансовым схемам, изъяли около 3,6 миллионов рублей наличными, наложили аресты на пять автобилей и 30 банковских счетов, где хранится не менее 50 миллионов рублей. В ходе расследования были арестованы и изъяты все телефоны, компьютеры, фотоаппараты и видеокамеры, носители электронной информации. В материалы дела вошли также 20 ключей клиент-банка, 12 тетрадей и блокнотов, черновые записи, печати 38 компаний, различные расписки и прочие документы, подтверждающие факты незаконного обналичивания и транзита денег. Правоохранители намерены провести полное и всестороннее расследование уголовного дела, установить и доказать все эпизоды преступных финансовых махинаций.
Отметим, что арест шестерых подпольных банкиров стал вторым подобным преступлением, раскрытым правоохранителями за один лишь последний месяц. Портал 36on.ru уже рассказывал, как в середине ноября в Воронеже «накрыли» еще один незаконный банк, в котором «трудились» семь человек, в том числе высокопоставленный сотрудник воронежского Сбербанка. В том случае финансисты успели заработать всего лишь 11 миллионов, после чего были арестованы. В полиции отмечают, что эти два подпольных банка не были связаны между собой, однако оба занимались одними и теми же махинациями – незаконным обналичиванием и транзитом крупных денежных сумм.
