Нарушения связаны с несоблюдением закона о противодействии отмыванию незаконных доходов. Так, в соответствии с действующим законодательством, все компании, предоставляющие посреднические услуги, обязаны встать на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Выяснилось, что несколько воронежских риэлторских агентств не поставлены на учет. Это компании «Директ Холдиг», «Агентство собственности», «Атом Инвест», «Инком плюс», «Адвекс ИНК» и агентство недвижимости «Монолит». Прокуроры установили, что в этих компаниях не были разработаны процедуры внутреннего контроля по предотвращению ситуаций, связанных с отмыванием незаконных доходов, как и не были назначены ответственные за эту работу сотрудники.
Прокуратура возбудила административные дела против руководителей компаний и потребовала скорейшего устранения нарушений.