Говорится, что его организация в 1-3 кварталах 2012 года включила в состав налоговых вычетов НДС от операций по оплате работ субподрядчику. При этом субподрядчик никаких работ для нее не проводил, что делает налоговые документы незаконными.
Ущерб от этих действий составил больше 40 миллионов рублей – а это особо крупный размер.